«مصرف الإمارات المركزي» يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بـ218 ألف دولار

فينتك جيت: محمد بدوي 

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على إحدى شركات الصرافة، بلغت قيمتها 800,000 الف درهم (218 الف دولار)، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

وجاءت الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن إخفاق شركة الصرافة في الالتزام بالسياسات والإجراءات المقررة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان امتثال شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.

اقرأ ايضا:

«مصرف الإمارات المركزي» يفرض 4.1 مليون درهم غرامات مالية على 3 شركات صرافة

«مصرف الإمارات المركزي» و«شركة سي. آي. بي. أس» الصينية يوقعان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في المدفوعات عبر الحدود بين الإمارات والصين

«مصرف الإمارات المركزي» و«شركة سي. آي. بي. أس» الصينية يوقعان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في المدفوعات عبر الحدود بين الإمارات والصين