«المركزي الإماراتي» يلغي ترخيص شركة «ملك للصرافة» ويفرض غرامة مالية بقيمة 2 مليون درهم

فينتك جيت: محمد بدوي

ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة ملك للصرافة، وشطب اسمها من سجل التراخيص، كما فرض غرامة مالية قدرها 2 مليون درهم، وذلك بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

فرض الغرامة المالية

يأتي إلغاء الترخص وفرض الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.

اقرأ ايضا:

«المركزي الإماراتي» و«جنوب السودان المركزي» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات «الدفع» و«الطباعة الأمنية»  

شركة «ترابط» تحصل على ترخيص «المركزي الإماراتي» ضمن إطار التمويل المفتوح

«المركزي الإماراتي»: التحضيرات جارية لإصدار «الدرهم الرقمي» وبدء التعامل به محلياً وعالمياً