مكافحة غسل الأموال

فينتك جيت: محمد نور أخضعت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر جهات التمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة وصفت بالأهم منذ سنوات لضبط …

فينتك جيت:محمد بدوي نظم اتّحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) الدورة الخامسة لمؤتمر الامتثال السنوي، الذي ركز على تعزيز الأطر الملائمة لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية، …

فينتك جيت: محمد بدوي ‏أعلنت شركة أتمي، منصة تداول الأصول الرقمية المرخّصة من قبل مصرف البحرين المركزي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “أمان” التابعة لثيميس، المزود الرائد لحلول مكافحة …

فينتك جيت: محمد نور أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 200 لسنة 2025، والذي شمل أول قواعد حوكمة وملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك بهدف تعزيز الإطار …

فنتيك جيت: مصطفى عيد أكد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي «CIB»، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي الكامل في القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن …

فينتك جيت: محمد بدوي أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) على أولوية الامتثال لكافة القوانين واللوائح المنظمة للقطاع المصرفي والمالي، كون أن ذلك يمثل صمام الأمان للصناعة …

فينتك جيت: محمد بدوي أبرمت ساس، الشركة الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، شراكة مع دبي الإسلامي، البنك الإسلامي الأول في العالم والأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتطوير منصته …

فنتيك جيت: مصطفى عيد في ضوء الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، وعلى وجه الخصوص البنك المركزي المصري، على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، …

فينتك جيت: مصطفى عيد استضافت مدينة نيويورك مؤخراً فعاليات مؤتمر الحوار المصرفي العربي – الأميركي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية، وذلك في …

فينتك جيت:ريهام علي أعلن إتحاد المصارف العربية عن عقد أكبر مؤتمر مصرفي دولي حول أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة، بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفيدرالي …