غسيل أموال

فينتك جيت – وكالات وجه الادعاء الأميركي الثلاثاء اتهاماً إلى رئيس شركة “برنس غروب” (Prince Group) الكمبودية بتسيير “إمبراطورية احتيال إلكتروني ضخمة”، ما أدى إلى مصادرة عملات بتكوين تبلغ قيمتها …

فنتيك جيت: خاص  أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أنها تلقت كتابًا من إدارة الأموال المتحفظ عليها يفيد بإصدار المستشار النائب العام أمرًا بالمنع من التصرف رقم (185 لسنة 2025) …

كتب: أحمد أبو علي ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 900 مليون جنيه من نشاطهم في المخدرات بمحافظتي الدقهلية والقاهرة، مساء أمس الثلاثاء. وقامت الأجهزة …

كتب: أحمد أبو علي يجري مجلس سنغافورة للوكالات العقارية تحقيقاً مع وكلاء عقاريين بشأن احتمال تسهيل صفقات مرتبطة بقضية غسل أموال بقيمة مليار دولار سنغافوري (737 مليون دولار) في المدينة …

كتب: محمد بدوي قامت سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة مالية قدرها 3,022,500 دولار أمريكي (11,100,131 درهم إماراتي) على بنك “ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود” (Mirabaud) بسبب عدم كفاية أنظمة وضوابط …

كتب:سيف المحمودي يواصل بنك الكويت الوطني دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وذلك في إطار حرص البنك على تعزيز …