خاص:Fintechgate
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تلقيها كتابا من السيد المستشار/ المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال رقم 3692 بتاريخ 11/10/2023 والوارد الى الهيئة في 15/10/2023 بشأن صدور أحكام نهائية واجبة التنفيذ ضد 10 من كبار المتلاعبين في البورصة المصرية.
وذكرت الهيئة في خطاب لها أرسلت به إلى شركات الوساطة في الأوراق المالية بالبورصة المصرية إن ذلك في القضايا أرقام 512،487،306 لسنة 2018، 187 لسنة 2019، 93 لسنة 2020، 868، 539 لسنة 2021، 1096، 183 لسنة 2022، 130، 527 لسنة 2023 جنح مستأنف اقتصادية، 1351 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
وأوضحت أن خطاب المحامي العام، أوضح أنه تم في إطار مباشرة النيابة العامة لإجراءات التنفيذ حرصاً على استرداد الأموال العامة وتنفيذاً للأحكام القضائية، فقد تقرر أن يتم التحفظ على الاسهم و الأرباح التي يمتلكها المحكوم عليهم لدى البورصة المصرية وهم :ـ
1. ريمون خلاف نصر الله جاد الله
2. عماد الدين عبد الستار محمد عرفان
3. طارق أحمد عباس نديم
4. على أبو زيد محمد إبراهيم
5. فراس عدنان حسن
6. عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب جويد
7. على محمود عبد اللطيف محجوب
8. جمال محمود عبد اللطيف محجوب
9. سحر محمد مختار عبد المؤمن مرعي
10. أحمد فاروق إبراهيم محمد القطامي
وذكر الخطاب إنه يتعين تنفيذ ما تضمنه القرار المشار إليه فوراً، مع الالتزام بكافة التشريعات الحاكمة في هذا الشأن وعلى وجه الخصوص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2021 الصادر بشأن الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ اللازم في هذا الشأن من إجراءات وحسب التوجيه الوارد في الكتاب المشار اليه.
