«الولايات المتحدة» تصادر أكثر من 400 مليون دولار من أصول رقمية مرتبطة بخدمة خلط «بيتكوين»

Table of Contents

فنتيك جيت – منار أسامة

أعلنت السلطات الأمريكية استكمال إجراءات المصادرة القانونية لأصول رقمية ونقدية وعقارية تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار، في إطار قضية جنائية مرتبطة بتشغيل خدمة غير قانونية لخلط عملة «بيتكوين». استُخدمت على نطاق واسع في أنشطة مشبوهة عبر شبكة الإنترنت المظلمة.

حكم قضائي ونقل الملكية للحكومة

وشملت المصادرات آلاف الوحدات من العملات المشفرة، إلى جانب مبالغ نقدية وممتلكات عقارية، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي بنقل ملكية الأصول إلى الحكومة الأمريكية، عقب إدانة مشغّل الخدمة بتهم التآمر لغسل الأموال.

ووفقًا لملفات التحقيق، كانت المنصة تعمل كـ«خلاط عملات رقمية»، حيث تقوم بتجميع معاملات بيتكوين وإعادة توزيعها عبر مسارات معقدة لإخفاء مصادر الأموال ووجهاتها، ما جعلها أداة رئيسية في تسهيل معاملات مرتبطة بأسواق المخدرات وأنشطة إجرامية أخرى على الإنترنت المظلم.

وأظهرت السجلات القضائية أن الخدمة عالجت نحو 354 ألف عملة بيتكوين بين عامي 2014 و2017، بقيمة قاربت 300 مليون دولار آنذاك. كما تمكن المحققون من تتبع عشرات الملايين من الدولارات ذات الصلة بأسواق غير مشروعة مرت عبر هذه المنصة، بينما كان المشغّل يتقاضى عمولات مقابل كل عملية تتم من خلالها.

وكشفت السلطات كذلك أن المتهم كان يدير محرك بحث مخصصًا للوصول إلى الأسواق غير القانونية. ما وفر بنية تحتية تقنية ومالية دعمت أنشطة الاتجار بالمواد المحظورة عبر الإنترنت خلال تلك الفترة.

وضمن الأصول المصادرة، استحوذت الحكومة الأمريكية على منزل سكني فاخر في ولاية أوهايو تزيد مساحته على أربعة آلاف قدم مربعة. جرى شراؤه خلال ذروة نشاط الخدمة. وتعتزم الجهات المختصة بيعه في مزاد علني وإضافة عائداته إلى حصيلة المصادرات.
كما تضمنت الإجراءات مصادرة أكثر من 325 ألف دولار نقدًا. إضافة إلى نحو 4500 عملة بيتكوين. تُقدَّر قيمتها الحالية بحوالي 355 مليون دولار وفق الأسعار المتداولة مؤخرًا.

رسالة حازمة ضد جرائم الشبكة المظلمة

وأكدت السلطات أن هذه القضية توجه رسالة واضحة بأن الشبكات المظلمة لا تمثل ملاذًا آمنًا للأنشطة الإجرامية. مشددة على استمرار ملاحقة الجرائم المالية المرتبطة بالتقنيات الحديثة والعملات المشفرة. وتعزيز أدوات الرقابة لمنع استغلال الأصول الرقمية في عمليات غسل الأموال.

ويأتي ذلك في وقت تكثف فيه الجهات التنظيمية الأمريكية جهودها لفرض رقابة أكثر صرامة على خدمات الأصول المشفرة. في ظل تنامي المخاوف من توظيف بعض الابتكارات المالية في أنشطة غير قانونية.

روابط ذات صلة:

شركة «Capgemini» الفرنسية للخدمات التكنولوجية والأستثمارية تعتزم بيع إحدى شركاتها التابعة في الولايات المتحدة

«الصين» توافق على شراء شريحة «H200» من «Nvidia» وتخفف التوتر مع «الولايات المتحدة»