فينتك جيت: مصطفي عيد
اهتزت الأوساط المالية في نيجيريا مؤخرًا، بعد أن تكشفت تفاصيل واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في سوق العملات الرقمية، التي تقف وراءها منصة «CBEX» — المعروفة باسم «CryptoBridge eXchange» — والتي أغرت آلاف المستثمرين بوعود مضاعفة أموالهم خلال شهر واحد، من خلال ما وصفته بأنه “روبوت تداول يعمل بالذكاء الاصطناعي” دون الحاجة لأي خبرة أو مهارات تداول.
ووفقا لتقرير نشره موقع techcabal، فإنه على الرغم من أن «CBEX» كانت تسوّق لنفسها كشركة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلا أن التحقيقات كشفت أنها مجرد واجهة احتيالية، بالتعاون مع مجموعة «Super Technology» — والتي كانت تدير عملياتها عبر مكاتب فعلية في نيجيريا تحت مسمى «Smart Treasure Operation Centre»، خاصة في مدينتي لاجوس وإيبادان.
ورغم استمرار تشغيل الموقع الإلكتروني لمنصة «CBEX» حتى لحظة إعداد التقرير، إلا أن «Super Technology» قامت بمسح تام لوجودها الرقمي، بما في ذلك حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لإخفاء آثار العملية الاحتيالية التي أدت إلى خسائر بملايين الدولارات للمستثمرين.
التقارير أشارت إلى أن «CBEX» استخدمت استراتيجيات احتيال مركبة تجمع بين التسويق متعدد المستويات (MLM) وتقنيات الهرم المالي، حيث كان يُطلب من كل مستثمر استقطاب آخرين مقابل وعود بتحقيق عوائد خيالية على رأس المال، وهو ما دفع كثيرين إلى ضخ المزيد من الأموال طمعًا في الأرباح السريعة.
وبحسب المعلومات التي كشفها المحققون، كانت المنصة تطلب من المستثمرين تحويل أموالهم إلى محافظ رقمية خاصة بعملتي «USDT» و«Ethereum»، ليتم تحويل هذه الأموال لاحقًا إلى محافظ وسيطة، ومن ثم توزيعها على حسابات أخرى، في عملية معقدة هدفت إلى طمس آثار الأموال وسرعة الاستحواذ عليها قبل انكشاف المخطط.
منصة الأخبار التقنية «TechCabal» تتبعت حركة الأموال باستخدام أدوات مراقبة المعاملات عبر شبكة «TRON» و«Tokenview»، ونجحت في رصد انتقال ما يزيد عن 145 ألف دولار من حسابات الإيداع إلى محافظ وسيطة، قبل أن تُحول لاحقًا إلى عناوين أخرى تابعة للمنصة.
وفي واقعة تكشف حجم الخسائر الفردية، روت إحدى ضحايا المنصة، وتدعى «Earth Laureate»، عبر مجموعة على تطبيق «Telegram»، أنها قامت بتحويل مبلغ 2,600 دولار إلى محفظة «CBEX» في 2 أبريل 2025، قبل أيام فقط من تجميد عمليات السحب على المنصة، ما تسبب في خسارتها الكاملة للمبلغ.
ويُذكر أن منصة «CBEX» كانت تروج لخطط أرباح غير واقعية، إذ زعمت أن استثمار مبلغ 100 دولار فقط في يوليو 2024 كان كفيلًا بتحقيق رصيد يتجاوز 25,600 دولار بحلول مارس 2025 — أرقام مبالغ فيها حتى بالمقارنة مع الأصول الاستثمارية الأكثر ربحية حول العالم.
ولا تزال التحقيقات جارية لتتبع الأموال وتحديد المسؤولين عن هذه العملية الاحتيالية التي طالت آلاف المستثمرين النيجيريين، في واقعة تسلط الضوء مجددًا على خطورة المنصات الرقمية غير المرخصة التي تستغل ثقة المستخدمين في عالم العملات المشفرة.
اقرا ايضا:
مؤشر «IBM X-Force» للتهديدات 2025: تصاعد هجمات سرقة البيانات بأساليب خفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي
تقرير: 75% من تجار التجزئة يرون أن الذكاء الاصطناعي الوكيل سيكون عنصراً أساسياً في المنافسة
«جوجل» تطلق وحش الذكاء الاصطناعي السريع «Gemini 2.5 Flash»
