فينتك جيت:وكالات
قررت جهات التحقيق تشكيل لجنة من قطاع الرقابة الميدانية بالبنك المركزي، لكشف تفاصيل استيلاء مدير بنك شهير على 20 مليون جنيه من حسابات عائلة مالكة خليجية.
وأسفر فحص اللجنة عن قيام مدير البنك المتهم بالاستيلاء على أموال جهة عمله من خلال قيامه بسحب مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك دون علمهم عن طريق تزوير توقيعاتهم على إيصالات السحب واستلام المبالغ المالية محليا والاستيلاء عليها لنفسه.
حيث ثبت استيلاء المتهم على مبالغ مقدارها نحو 390 ألف دولار أمريكي (أي ما يوازي نحو 20 مليون جنيه مصري) من حسابات ورثة الأمير الخليجي، كما استولى على مبلغ نحو 180 ألف دولار أمريكي (أي ما يوازي نحو 8 ملايين جنيه مصري)، من حسابات طبيب بشري.
حملت القضية الرقم 1285 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة.
وحصلت القاهرة 24 على نص التحقيقات وأقوال الشهود في القضية المتهم فيها، مدير بنك شهير بالمقطم بـ الاستيلاء على نحو 20 مليون جنيه من حسابات أبناء عائلة مالكة خليجية في القاهرة، من خلال مخطط محكم.
حيث أقر، محامي استئناف بالبنك الشهير الذي شهد الواقعة، في التحقيقات، أن إدارة البنك جهة عمله تلقت رسالة نصية من المتهم مدير فرع المقطم بالبنك مفادها استقالته من العمل وطلبه تسليم مستحقاته المالية لزوجته وابنته.
وأضاف أنه على إثر ذلك تم تكليف قطاع المراجعة الداخلية بالبنك لمراجعة أعماله وفحصها قبل اتخاذ أي إجراءات، وفي أثناء ذلك تلقى البنك شكوى أحد عملاء الفرع باعتراضه على عمليات سحب تمت من حساباته لم يجريها ولم يوقع على مستندات السحب الخاصة بها.
وتابع أنه إثر فحص الشكوى ثبت صحتها وبمراجعة كاميرات الفرع لم يثبت حضور المبلغ للفرع وقت إجراء هذه العمليات، كما تبين عدم حضور أبناء الأمير الخليجي أيضا للبنك لسحب هذه الأموال.
حملت القضية الرقم 1285 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما، مدير بنك شهير استولى بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، على مبلغ نحو 570 ألف دولار أمريكي ما يوازي نحو 28 مليون جنيه من حسابات عملاء البنك، وهم ورثة عائلة مالكة خليجية استولى من حساباتهم على نحو 390 ألف دولار أمريكي أي ما يوازي نحو 20 مليون جنيه، وأيضا من حسابات طبيب والذي استولى من حساباته على نحو 180 ألف دولار أمريكي أي ما يوازي نحو 8 ملايين جنيه.
وكان ذلك حيلة بأن نسب للمار ذكرهم خلافا للحقيقة، طلبات سحب المبالغ المالية المار بيانها، من حساباتهم البنكية مدعيا تواجدهم بفرع البنك الذي يعمل مديره، واستلمها لنفسه بزعم تسليمها لهم بمعرفته باعتبارهم عملاء مميزين بالنبك، فتمكن بتلك الحيلة من تسلم المبلغ من خزينة الصرف والاستيلاء عليها لنفسه.
اقرا ايضا:
«البرلمان المصري»: 600 مليون جنيه من أموال المواطنين تم الاستيلاء عليها من من خلال تطبيق «FBC»
«النيابة» المصرية تبدأ التحقيقات في وقائع الاحتيال الإلكتروني عبر منصة «VSA»
