فينتك جيت: محمد بدوي
فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5,900,000 ، وذلك بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
اقرأ ايضا:
«المركزي الإماراتي» یفرض عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين بقيمة 5 مليون دولار
«مصرف الإمارات المركزي» و«بنك أذربيجان المركزي» يوقعان مذكرة تفاهم لتوطيد التعاون وتبادل المعلومات
