«سوق أبو ظبى المالى العالمي» يغرم 23 جهة بمبلغ 610 ألف درهم للإخلال بأنظمة مكافحة التهرب الضريبي

فينتك جيت: مصطفى عيد

أعلنت هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي «Financial Services Regulatory Authority» التابعة لـ«Abu Dhabi Global Market» (ADGM) اليوم فرض غرامات مالية تصل إلى 610,000 درهم على 23 كياناً لمخالفتهم أنظمة المعيار المشترك للتقارير لعام 2017 وأنظمة الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية لعام 2022، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية العالمية ومحاربة التهرب الضريبي.

وتنفذ هذه الأنظمة الأطر الدولية التي تلزم الجهات الخاضعة للتقارير بجمع المعلومات عن حاملي الحسابات الأجنبية والإفصاح عنها بشكل دوري، بما يسهم في تبادل تلقائي للبيانات المالية بين السلطات القضائية المختلفة حول العالم. وتعكس هذه الجهود التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة التهرب الضريبي.

وتضمنت المخالفات التي عالجتها الهيئة في سوق أبوظبي العالمي، عدم التزام بعض الكيانات بتقديم تقييمات المخاطر المطلوبة، وعدم رفع الإقرارات السنوية بالمعلومات، وعدم اتباع إجراءات العناية الواجبة، بالإضافة إلى تقارير غير كاملة أو غير دقيقة، وعدم جمع نماذج التصديق الذاتي الصحيحة.

وفي هذا السياق، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات المالية في «ADGM»: «تلتزم سوق أبوظبي العالمي بأعلى معايير التقارير الضريبية الدولية، وتعكس هذه الإجراءات الحازمة دعم الهيئة القوي لالتزام دولة الإمارات بالشفافية المالية وتوافقها مع المعايير العالمية لتبادل المعلومات. نحن ملتزمون بالكشف عن أي ممارسات تخالف التزامنا بمكافحة التهرب الضريبي من خلال تطبيق أنظمة صارمة وفعالة تتماشى مع أعلى معايير الامتثال والمسؤولية في التقارير».

تأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز سوق أبوظبي العالمي لدوره كبيئة تنظيمية رائدة تدعم الشفافية وتكافح الممارسات المالية غير القانونية، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي متوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

اقرأ ايضا:

إي تاكس لتكنولوجيا الحلول الضريبية تحدث طفرة في إدارة منظومة الضرائب في مصر

المركزي الإماراتي يغرم 5 بنوك وشركتي تأمين لمخالفتهم معايير الإبلاغ الضريبي للحسابات الأجنبية

شملت توفير 30 مشروعا ومنح دراسية وتوزيع كراسي متحركة..إجراءات عديدة من بنك أبوظبي التجاري لدعم ذوي الهمم