فينتك جيت:ريهام علي
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين بمحافظة القليوبية، بعد تورطهما في تداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية والاتجار بها بالمخالفة للقانون، في إطار جهود مكافحة الجرائم المالية التي تضر بالاقتصاد القومي.
تحقيقات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة كشفت أن المتهمين، اللذين يحملان سجلًا جنائيًا، استغلوا أسواق العملات الرقمية لإجراء معاملات مالية غير مشروعة، وتحقيق أرباح بطرق غير قانونية
بعد استصدار الأذون القانونية، داهمت القوات الأمنية موقع المتهمين، وضبطت بحوزتهما مبالغ مالية ضخمة بالعملات المحلية والأجنبية، ومشغولات ذهبية من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وهواتف محمولة وأجهزة لاب توب تحتوي على أدلة رقمية تؤكد تورطهما، وبطاقات دفع إلكترونية تُستخدم في تحويل الأموال.
اعترافات المتهمين خلال التحقيقات أكدت استغلالهما العملات الرقمية في تحقيق مكاسب غير مشروعة، دون أي تراخيص قانونية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة مروجي العملات الرقمية غير المشروعة، والتصدي للأنشطة المالية المشبوهة حفاظًا على استقرار السوق المالية.
اقرا ايضا:
رويترز: اليابان تعتزم السماح بتداول العملات المشفرة
رويترز: شركات التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية تسعى للحصول على تراخيص مصرفية لتوسيع أعمالها
منصة «ريبل» للبلوكتشين والعملات الرقمية تحصل على ترخيص من «دبي للخدمات المالية»
