كتبت:ريهام علي
ينظم اتحاد بنوك مصر يومي الأول والثاني من مارس المقبل برنامجا تدريبيا حول العملات الافتراضية ومخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب المتعلقة به.
نظام الفصول الافتراضية
وذكر الاتحاد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لينكيدإن أن البرنامج يعقد بنظام الفصول الافتراضية”ONLINE”وهو موجه الى لمسئولي عدد من الإدارات بالبنوك منها الإدارة العليا – إدارة الالتزام – الإدارة القانونية – إدارة العمليات المصرفية – إدارة المخاطر- الإدارة المختصة بالمعاملات المصرفية الإلكترونيةE-Banking- إدارة نظم المعلوماتIT .
وأضاف أن التطور الهائل الذى شهده العالم فى السنوات القليلة الماضية فى مجال التكنولوجيا والمعلومات انعكس بشكل كبير على شتى المجالات فى الحياة، الأمر الذى أصبح من الضروري على الأفراد والسلطات الرقابية أن يواكبوا ذلك التطور والتقدم التكنولوجي الحديث والذى بدوره سيؤثر بشكل عام على تغيير العديد من المفاهيم والقواعد الأساسية خاصة فيما يتعلق بالعمليات المالية بشكل عام والمصرفية بشكل خاص.
العملات الافتراضية
وأشار إلى أن من بين آثار هذا التطور ابتكار العملات الافتراضية وأشهرها عملة البيتكوين لذلك Bitcoin،لافتا إلى أن ورشة العمل تتناول المفاهيم المتعلقة بالتعاملات المالية باستخدام العملات الافتراضية، ولاسيما عملة البيتكوين، والمخاطر المرتبطة بتداولها على المستوى الوطني، وعلى الأخص فيما يتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، ومناقشة بعض الطرق المتاحة لتعقب تلك التعاملات.
وأضاف أنه سيتم خلال البرنامج التدربيي استعراض ومناقشة عدة موضوعات منها،
1.ماهية العملات الافتراضية وبخاصة البيتكوين
2. لماذا تم اختراع البيتكوين؟
3. المعاملات الأولي بالبيتكوين
4. آلية عمل البيتكوين وكيفية الحصول عليها
5. أنواع محافظ البيتكوين
6. تقنية البلوكتشين Blockchain؛ الاستخدامات وكيفية العمل
7. مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب المتعلقة بالعملات الافتراضية
8. التعاملات المالية باستخدام الانترنت الخفي Dark web
كما يتضمن البرنامج
9. الاطراف المتعلقة بالبيتكوين وهي:
أ. التعدين وأنواعه وأجهزته
ب . توزيع حاسبات البيتكوين حول العالم Nodes
ج . منصات التجارة والتبادل المركزي
10. محافظ البيتكوين Bitcoin Wallets
11 . العملات الافتراضية البديلة (Altcoins)
12 . تعاملات العملات الافتراضية فى مصر وفيها سيتم مناقشة:
أ – الوضع القانوني
ب ـ إساءة استخدام البنوك في تعاملات العملات الافتراضية
13 . حالات عملية لاستخدام العملات الافتراضية في غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
المحاضرون
ولفت الإتحاد إلى أنه سيحاضر بالبرنامج الدكتور عمرو سيد راشد والذي يتمتع بخبرة 16 عامًا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشغل منصب مدير إدارة التعاون الدولى بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية .
كما عمل رئيس مجموعة التدريب والمساعدة الفنية – مجموعة اجمونت لوحدات التحريات المالية، وهو حاصل على شهادة من شركة CipherTrace في مجال تتبع التعاملات بالعملات الافتراضية.
كما أنه حاصل على شهادة خبير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب CAMS، وهو مقيم دولى لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالى FATF.
